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海口一男子找熟人办理信用卡 近10万元存款不知去向

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admin 发表于 2019-11-25 23:50:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
 在海口做生意的马先生日前向记者反映说,他通过熟人申请办理了一张透支额度比较大的信用卡,卡是办成了,却损失了近10万元。这是咋回事呢?记者进行了采访。

  马先生因为做生意资金流量比较大,想办理一张大额度透支的信用卡,但向银行申请了几次都不行。2019年11月的一天,生意上的朋友刘某向他推荐,说自己认识一个银行的人,可以轻易办理大额度信用卡。“已经有好几个熟人在他那儿办过了,特别快。”出于对朋友的信任,马先生遂请求刘某也联系为他办一张,刘某当即答应。

  在准备并提交了一系列信息资料后,马先生的资料终于被刘某转给了“银行的朋友”,过了约10天,马先生收到了一张工商银行的信用卡。可是新卡还没有来得及使用,他就收到了“银行的朋友”的电话,让其往信用卡中存16万元,说是银行要验资,否则新卡将不能使用。

  既然是正常程序,马先生不敢耽搁,立即往卡内如数存了16万元。第二天,一个人打电话给马先生,自称是银行验资人员,问了马先生几个问题,并要求马先生开通网银和U盾等服务。马先生起初有些犹豫,因为感觉现在电话诈骗挺多,于是又专门给“银行的朋友”打电话核实,对方肯定地告诉他:“没错,他就是银行的人,他让你干啥你就干啥。”

  就这样,在对方的要求下,马先生开通了网银和U盾等服务,又按照对方要求回复了一些数字和密码。几分钟后,马先生就收到了转账99900多元的通知。这是怎么回事?马先生赶紧给“银行的朋友”打电话,这次,“银行的朋友”告诉他:“估计是核对资金时操作错了,我马上打电话让他们给你更正。”

  “我等了一天,也没有接到银行返回资金的通知。此时,我已经隐隐感觉不对劲。”马先生说,他立即拨打“银行的朋友”的电话想问个究竟,可是对方已经关机。“银行的朋友”联系不上了,不是还有刘某吗?当初可是刘某介绍自己办卡的呀,于是马先生又多次联系刘某,可是刘某言辞闪烁,不愿面对。

  12月28日,记者与马先生一起找到了刘某,可能因为二人之前生意上的往来,所以起初刘某态度还算客气,但是说到办信用卡被骗一事,刘某的态度发生了逆转。他对马先生说:“我只是听说他能办信用卡,所以介绍你们认识一下,我没让你非在他那里办。”“你不是说他是银行的人,和你是朋友吗?否则我咋会相信他?”马先生反驳。对此,刘某直接回答:“我和他不是朋友,就是认识,而且他也不是银行的人。”

  虽然马先生拿出了以往两人的通话录音,来证明刘某曾多次提到其朋友是银行的人,但刘某就是不认账,一口咬定“不是银行的人,都是朋友间相互介绍的”。二人不欢而散。

  马先生应该如何维护自己的合法权益、挽回损失呢?记者采访了海口克瑾律师事务所律师张金梁。张金梁说,从本案看,应该是一个团伙诈骗案,刘某所谓“银行的朋友”和另外一个“验资人员”确定是牵涉其中,至于刘某是否知情以及是否为其同伙,还要等待公安机关调查证明。“目前,我建议马先生立即报案,由公安机关介入调查,才有可能挽回损失。”

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